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公司治理-董事會

董事暨執行長：蕭志偉

學歷

  • 中原大學 企業管理學系學士

主要經歷

  • 光展紡織廠股份有限公司 銷售經理

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董事長：高振芳

學歷

  • 淡江大學 電子計算機科學學系學士

主要經歷

  • 福懋興業股份有限公司 業務部業務經理

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董事：王景松

學歷

  • 國立中興大學 統計系學士

主要經歷

  • 太設企業股份有限公司 業務部襄理

  • 竣邦國際股份有限公司 財務副總

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董事：柳萬發

學歷

  • 宜蘭頭城高中

主要經歷

  • 達新工業股份有限公司 梧棲廠廠長

  • 上海金沛利紡織面料科技有限公司 副總經理

  • 台灣精密洗淨科技有限公司 董事長

獨立董事：蕭育仁

學歷

  • 國立中央大學 財務金融學系博士

  • 元智大學 財務金融學系碩士

主要經歷

  • 目前擔任職務：臺北醫學大學管理學院副院長、臺北醫學大學管理學院生物科技高階管理碩士在職專班教授、基龍米克斯生物科技股份有限公司獨立董事、第七屆社團法人台灣財務工程學會監事。

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獨立董事：應純中

學歷

  • 淡江大學 管理科學研究所

主要經歷

  • 目前擔任台灣歐力士(股)公司風險管理部審查課資深經理。

  • 台灣歐力士資產管理股份有限公司 財務處及風管處資深經理

  • 高林股份有限公司 薪酬委員會委員及獨立董事

  • 太設企業股份有限公司 業務部 財務部課長

獨立董事：李國權

學歷

  • 國立中興大學 統計學系學士

主要經歷

  • 好事整合行銷有限公司 顧問

  • 歐力士保險代理人股份有限公司 董事長

  • 歐力士小客車租賃股份有限公司 副董事長

  • 台灣歐力士股份有限公司 總經理

  • 台灣歐力士資產管理股份有限公司 總經理

  • ORIX AMC (HK) & ORIX Investment Service (Beijing) Co. President of Greater China for NPL & related business

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本公司落實董事會成員多元化政策之情形

 

董事會組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」。董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導及決策能力。

8.法律能力。

 

本公司目前董事均有各不同領域別產業之經營或營運經驗，未來將視董事會運作、經營形態及發展需求，適時修訂多元化政策，以確保董事會成 員應普遍具備執行職務所需之知識、技能與素養。

 

而依據章程規定，本公司董事設置 5 至 9 人，目前為七席董事，惟同時載明本公司公開發行後獨立董事席次不得少於三席，且不少於董事席次五分之一。

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